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面前，我国正在强力打击电信网罗诱拐坐法不法，而电诈分子为袒护追查，洗钱的面容也越来越荫藏。客岁11月到12月间，江苏、江西、安徽等地的十几家金店被袪除须眉光顾，此东谈主来源富饶，被金店店主奉为“金主”。而本体上，这个所谓的“金主”，却是通过交易黄金，为上游电诈不法洗钱的。日前，该团伙的5名成员，因犯掩饰、讳饰不法所得罪被判刑。
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2022年11月27日晚上7点多，别称身着黑衣、面带玄色口罩的须眉来到江苏常州市某金店，他宣称要买8万元黄金，神色不限，但提倡条件：金店店主必须提供银行卡号。店主认为来了大客户，把个东谈主银行账号提供给了黑衣须眉，很快8万元到账，须眉离开。第二天上昼10点，金店店主向警方报案，称前一晚入账8万元的银行卡被冻结。经查，该银行卡的转账因波及沿路电诈案件被山西警方冻结。于是，交易黄金洗钱案案发。本年4月10日，购买黄金须眉全某保等5东谈主被常州稽查机关拿起公诉。
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常州经济确立区东谈主民稽查院第一稽查部主任陈洪星先容说，案件波及的不法嫌疑东谈主统共有5名。其中，汤某某厚爱跟上线议论，提供黄金店的银行账号，上线会安排把上游诱拐案件的被害东谈主的钱打到黄金店的银行账号。全某某厚爱到具体的黄金店去购买黄金，再交给傅某某。傅某某随行将黄金转手倒卖，变卖为现款之后再转变为捏造货币，把这个钱再转给上线。
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经查，5东谈主团伙为牟取占比25%的赃款分红，于客岁11月23号到12月5号短短13天内，先光芒顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，匡助电诈不法调动赃款缱绻776529元。本年7月14日，常州经济确立区东谈主民法院作出一审判决，以掩饰、讳饰不法所得罪，判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车策应全某保的余某斌有期徒刑1年。
陈洪星告诉记者，本案中，嫌疑东谈主去购买黄金饰品不是一种平淡购买黄金饰品的举止，购买的工夫很璷黫。嫌疑东谈主到店内部左证金额购买黄金，这自身亦然一种比拟反常的举止。遇到这种情况的工夫，黄金店就要给我方多教导，以免我方的浮滑举止给不法分子钻了空子。
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